证券代码：600593       证券简称：大连圣亚        公告编号：2022-047

【资料图】

          大连圣亚旅游控股股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

(二)   股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事褚小斌先

生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    陈琛先生非公司独立董事；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

    审议结果：通过

     表决情况：

                同意                              反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）                票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股      41,676,020            57.39 30,945,600      42.61%    0        0.00

     审议结果：不通过

     表决情况：

                同意                              反对                 弃权

股东类型

          票数           比例（%）               票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股      41,676,020            57.39 30,945,600      42.61%    0        0.00

     审议结果：通过

     表决情况：

                同意                              反对                 弃权

股东类型

          票数           比例（%）               票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股      41,676,020            57.39 30,945,600      42.61%    0        0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                         同意                    反对                  弃权

议案

       议案名称                比例                    比例

序号                    票数                    票数                票数   比例（%）

                          （%）                   （%）

      关于续聘公司

      会计师事务所             816

      的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3 为普通决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代

表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

议案 2 为特别决议议案，该议案未获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、    律师见证情况

    律师：王迟、田智玉

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召

集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证

券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东

大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                   大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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